21 allanamientos simultáneos se realizaron esta mañana en el marco de un mega operativo para desarticular la operatoria de un grupo de bandas criminales que estafaban por redes sociales. Según el cálculo hecho por fuentes de la investigación, las defraudaciones ascienden a 20 millones de pesos y criptomonedas.
Los procedimientos, dispuestos por la Ayudantía Fiscal Nº 2 del Departamento Judicial La Matanza, se llevaron adelante en el marco de 10 causas por defraudaciones informáticas, cuyas investigaciones se iniciaron en agosto de 2024. Los investigadores denominaron a la causa como “huella digital”. Hubo en total 15 aprehendidos que están siendo trasladados para tomarles declaración.
Personal de la Policía Federal convocado especialmente para la ocasión se desplegó en domicilios de La Matanza, Moreno, San Martín, Zárate, Quilmes, Lomas de Zamora y La Plata, y en las provincias de Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Entre los lugares allanados se incluye un pabellón de una unidad carcelaria en Magdalena.
Las maniobras delictivas consistieron, según lo descripto por voceros con acceso al expediente, en el hackeo de cuentas de WhatsApp, el ingreso a páginas falsas mediante enlaces fraudulentos, la utilización de sitios apócrifos para engañar a las víctimas, operaciones fraudulentas a través de la plataforma Marketplace de Facebook. En todos los casos, se utilizaron diversas técnicas de manipulación informática.
La millonaria suma recaudada
En relación con las víctimas ya identificadas en la causa, las estafas computadas superan los 20 millones de pesos, además de criptomonedas. Sin embargo, los movimientos bancarios y de billeteras virtuales relevados muestran que las estafas cometidas alcanzarían a varios millones de pesos y criptoactivos más.
“Esa cifra será determinada con precisión una vez culminadas las diligencias de allanamiento y efectuadas las pericias financieras respectivas”, describieron las fuentes. Como sea, se trata de una metodología de alto impacto recaudatorio para las organizaciones involucradas, en la mayoría de los casos, sin ensuciarse los dedos.
En el caso puntual de la unidad carcelaria de Magdalena, se identificó a sujetos que, desde el interior del establecimiento, realizaban las defraudaciones. El dinero producto de las estafas era girado a personas del exterior, y el análisis de las IP vinculadas a esos movimientos financieros permitió reconstruir la ruta del dinero y llegar hasta los internos responsables.
La investigación y coordinación del operativo estuvo a cargo de los fiscales Luis Brogna, Lorena Pecorelli, Jorge Yametti; la ayudante fiscal Daniela Sánchez; y la secretaria Jazmín Pellegrino. Tanto las tareas de campo para identificar la operatoria como los allanamientos fueron encomendados a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Christian Moyano.
