Otro caso pone en debate la seguridad bancaria y la presunta complicidad de trabajadores con el delito. En esta ocasión a partir de la detención de un sujeto que intentó retirar dinero en dólares de dos sucursales, una de ellas de la Morón, y se descubrió que contó con el apoyo logístico de un empleado infiel para ejecutar la maniobra fraudulenta.
Según logró reconstruir Primer Plano Online con fuentes de la investigación, la causa en trámite se inició con la detención de un sujeto identificado como Leonardo Messina Ferraro. Se trata de un presunto cliente que se presentó en el Banco Nación de Pilar con intenciones de retirar dinero de una caja de ahorro en dólares. Sin embargo, el cajero de la entidad advirtió que la foto del DNI no concordaba con la que tenían registrada y la Policía aprehendió al sospechoso.
Ese fue el puntapié embrionario del expediente, que tramita en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, transitoriamente reemplazado por el magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos. Producto de esa detención y de que el banco refería tener hechos recientes similares al descripto, la justicia ordenó una pesquisa más exhaustiva a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA).
El celular del detenido, clave para el avance de la causa
Para avanzar en el esclarecimiento de la operatoria, el celular secuestrado a Messina Ferraro arrojó elementos clave. Había llamadas salientes y entrantes con el número de un trabajador de la Casa Central del Banco Nación, destinado al área técnica. “Tenía acceso a mucha información y se sospecha que no fue ajeno al intento de estafa”, precisaron los voceros consultados. Su situación procesal está bajo análisis.
Personal abocado al caso tomó contacto con responsables del área legal del Banco Nación para realizar un trabajo en conjunto que permita reunir la mayor cantidad de información posible y determinar si existieron otras maniobras similares. En el análisis confirmaron que el mismo Messina Ferraro retiró de la sucursal central un total de 28 mil dólares de una cuenta con el documento falso, y que luego intentó hacer lo mismo de la sede ubicada en Morón, de donde se retiró corriendo cuando el cajero advirtió del fraude.
Un dato importante que pudo confirmar Primer Plano Online: cuando el la institución bancaria fue informada de la maniobra y del inicio de la investigación hizo una circular interna para poner en alerta a cada trabajador del área de cajas. Eso también resultó determinante para evitar la estafa en Morón y lograr su detención posterior en Pilar.
La justicia investiga ahora la participación del trabajador que permanece detenido en la actividad ilícita. El allanamiento en su casa fue realizado en las últimas horas al contar con la información de que estaba por tomar un vuelo rumbo a los Estados Unidos. Entre el material incautado está su computadora personal, a través de la cual ingresó al sistema interno del banco los días previos y accedió a datos de las tres cuentas bancarias de donde Messina Ferraro extrajo dinero en una e intentó retirar de las de Pilar y Morón.
“Buscó información también de otras cuentas bancarias y está en investigación qué tipo de datos obtuvo”, completaron las fuentes. En concreto, la sospecha es que el empleado infiel tomaba elementos de cajas de ahorro en dólares y su cómplice se hacía pasar por el titular para retirar el dinero de las sucursales. En principio, lo que confirmaron los voceros es que, mientras la justicia resuelve su situación, el trabajador fue desplazado de su cargo. Tanto él como Messina Ferrero enfrentan cargos por estafa, defraudación y falsificación de Documento de Identidad.
