Tras dos años de investigación, desbarataron una organización criminal acusada de lavar dinero proveniente del juego ilegal luego de 52 allanamientos simultáneos y 10 órdenes de presentación en domicilios de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de San Luis.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y hubo procedimientos en Moreno, Virrey del Pino y Canning en territorio bonaerense.
Los procedimientos fueron llevados adelante por parte del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes tuvieron a su cargo la pesquisa comandada desde la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal Santiago Marquevich, quien solicitó el levantamiento del secreto bancario de los miembros de la organización, intervención de teléfonos y seguimientos de cada uno de ellos.
El entramado societario para blanquear dinero
Según detallaron voceros con acceso al expediente a Primer Plano Online, a partir de la información obtenida de los movimientos de los sospechosos se logró establecer la existencia de una estructura delictiva que había desarrollado un entramado societario que permitía poner en el sistema legal dinero obtenido de modo ilícito por medio del uso de casinos ilegales on line.
Durante los procedimientos, agentes de Gendarmería lograron dar con 19 miembros de la organización que no son la totalidad: quedan aún prófugos que siguen siendo buscados. En total incautaron 60 vehículos, varios de ellos de alta gama, la suma de 20 millones de pesos en efectivo y más de 20 mil dólares, además de billetes de otros países (como reales, pesos uruguayos y mexicanos de República Dominicana.
Entre el material incautado, asimismo, hay más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandaising de las empresas investigadas y una gran cantidad de celulares que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto. A su vez, en una de las viviendas allanadas secuestraron 12 kilos de marihuana en cogollos fraccionada en bolsas ziploc.
Los detenidos serán indagados el día miércoles en la Secretaría 8, a cargo de Ignacio Calvi, en orden a los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para comercio agravado, ambos por ser llevado delante de modo organizado.
