Se trata de una investigación que se inició en abril de este año luego de una denuncia recibida en el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y la Secretaría Nº 5, cuya responsable es Lorena Reynoso. El resultado del trabajo dio origen a la operación ‘Los Miserables’, que concluyó con el desbaratamiento de una banda de estafadores y extorsionadores.
Allí una persona bajo reserva de identidad contó sobre la existencia de una organización cuasi mafiosa que, mediando préstamos usureros, se quedaba con las tarjetas de planes sociales y cooperativas, haciéndoles firmar a las víctimas pagarés en blanco y garantizándose el cobro de esos montos con la retención de los plásticos para luego retirar el dinero de cajeros automáticos, tal como se observa en el video que Primer Plano Online comparte con sus lectores.
Según pudo saber Primer Plano Online con fuentes que tienen acceso al expediente en trámite, esta actividad “la vienen llevando adelante en La Matanza hace más de doce años”, lo que derivó en un “considerable aumento en su patrimonio” de los integrantes de la banda, cuyo líder es un sujeto apodado ‘Carolo’.
El cerebro de esa estafa había comenzado un desempeño laboral en una empresa de transporte de pasajeros y luego instaló un mercadito en la zona del puente Ezcura en Virrey del Pino. Por aquel entonces no había muchos comercios del ramo y ‘Carolo’ era el almacenero del barrio. Si algún cliente carente de fidelidad decidía comprarle a otro comerciante, debía cruzar la Ruta Nacional Nº 3, lo que era un incordio.
‘Carolo’, el prestamista que retenía tarjetas de beneficiarios de planes sociales
Esa suerte de monopolio que le otorgaba el negocio “fue generando una relación con sus vecinos de confianza” y su crecimiento patrimonial le permitió “ayudar” mediante “préstamos” a sus vecinos. Sí: el almacenero de barrio era también el prestamista que resolvía situaciones de urgencia. Eso sí: nada era gratis.
‘Carolo’ tomaba como garantía de pago distintos documentos -principalmente pagarés en blanco- y, cuando las ayudas sociales proliferaron en el barrio, encontró una forma aún más efectiva: retenía las tarjetas de débito, exigía las claves y se cobraba directamente la devolución de las ayudas sociales.
Con un detalle no menor: en una amenaza directa, aclaraba que sus deudores “no podían denunciar la pérdida de los plásticos, como tampoco hacer algo como para que los planes se cayeran”. Así lo precisaron fuentes de la investigación.
“De ser así, debían atenerse a las consecuencias”, agregaron los voceros. La operatoria de Carolo, que contaba además con un séquito de colaboradores, llevaba ejecutándose por más de una década. ‘Carolo’ dejó de ser un almacenero y pasó a convertirse en un sujeto con poder económico en la zona: el acusado amplió sus redes al ámbito familiar.
La hermana de ‘Carolo’, sus sobrinos y un clan familiar difícil de controlar
‘Carolo’ primero incorporó a su hermana a la organización, luego a sus sobrinos, las parejas y ex parejas de sus familiares. El círculo íntimo de confianza ya cada vez era menos chico, a medida que el negocio expandía.
Naturalmente el mercadito cerró y la dedicación del prestamista pasó a ser exclusiva: la reinversión de los dividendos en bienes raíces, automóviles y motos. “Un crecimiento patrimonial considerable e imposible de comprender a través de un almacén barrial”, precisaron los voceros.
A paso firme, ‘Carolo’ se hizo de propiedades en Cañuelas y en el Partido de La Costa. Luego de varios años de operatoria se convirtió en una suerte de “padrino” de los préstamos clandestinos. Se cree que llegó a reunir en su poder entre cinco y diez mil plásticos de ayudas sociales individuales, de cooperativas, jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. No discriminaba clientela.
Asimismo, la observación de su patrimonio dejó entrever un hecho relevante: hace poco menos de un año, tanto él, como su hermana, fueron estructurando su patrimonio, cambiando su posición fiscal y actividad. Se presume que, para ello, se serviría de una persona con conocimientos contables y no se descarta que ésta integre alguna agencia de recaudación gubernamental. Eso está en investigación.
Allanamientos para desbaratar la banda que daba préstamos usureros y se quedaba con las tarjetas de beneficiarios de planes sociales
Después de reunir las pruebas de rigor, el juez Jorge Rodríguez dispuso que personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal delegación Morón -cuyo personal especializado había recopilado las evidencias tras la denuncia- realice una serie de allanamientos en lugares vinculados a la organización, incluido cajeros automáticos de la sucursal Banco Nación de González Catán.
Allí, las filmaciones de cámaras de seguridad mostraron que los integrantes de la banda de ‘Carolo’ se presentaban de madrugada con al menos 30 tarjetas cada uno para vaciar los dispositivos y hacerse con el efectivo.
“Se demostró que operaban en grupos de diez, doce y quince individuos y en varios autos. Al tomar razón el juez de lo informado por los policías, ordenó profundizar las diligencias, logrando detener in fraganti delito a 15 personas en distintas sucursales bancarias de La Matanza”, precisaron las fuentes.
Tras ello se procedió al allanamiento de ocho domicilios en Virrey del Pino, Cañuelas y en el Partido de La Costa, en donde fueron detenidas en total más de 20 personas, todas acusadas de integrar la organización, y secuestrar “miles de tarjetas de planes sociales, cooperativas, jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas”, detallaron los voceros. También dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y armas, con las que amedrentaban a los morosos.
